Πώς εφαρμόζουμε τους ελέγχους επαλήθευσης

Στο Hellspin Casino αντιμετωπίζουμε την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως βασική υποχρέωση, όχι ως τυπική διαδικασία. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με σαφήνεια πότε σας επαληθεύουμε, ποια έγγραφα ζητάμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Λειτουργούμε με άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής της Κουρακάο, με αριθμό 8048/JAZ2021-045, και εκδίδονται από την TechSolutions Group N.V. βάσει των όρων της άδειάς μας, οι οποίοι περιλαμβάνουν αυστηρές υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε με τον διορισμένο υπεύθυνο συμμόρφωσης της εταιρείας μας και εφαρμόζουμε διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών, παρακολούθησης συναλλαγών και αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές.

Εσείς βλέπετε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ως κάποιους επιπλέον ελέγχους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σας. Πίσω από κάθε αίτημα εγγράφων υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση. Σκοπός μας είναι να κρατήσουμε την πλατφόρμα καθαρή από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε τα κέρδη σας και τα χρήματά σας να μένουν προστατευμένα.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Κατά την εγγραφή σας ζητάμε στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση, και επιβεβαιώνουμε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Πριν σας αποστείλουμε χρήματα ελέγχουμε την ταυτότητά σας, τη διεύθυνσή σας και την ιδιοκτησία του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.

Έγγραφα που ζητάμε

Συλλέγουμε τρία είδη εγγράφων. Κάθε έγγραφο πρέπει να είναι ευανάγνωστο, πλήρες και σε ισχύ.

• Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης με φωτογραφία.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων τριών μηνών, με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας.
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας σας (με κρυμμένους τους μεσαίους αριθμούς και τον κωδικό CVV) ή screenshot του πορτοφολιού σας, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι το μέσο ανήκει σε εσάς.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση γίνεται μέσω της περιοχής προφίλ του λογαριασμού σας ή μέσω απλής αποστολής των εγγράφων στο [email protected]. Η ομάδα μας εξετάζει τα έγγραφα εντός 24 ωρών σε περιπτώσεις καθυστέρησης και επικοινωνεί μαζί σας αν χρειαστείται διευκρίνιση.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης του προφίλ.
• Φωτογραφίστε ή σκανάρετε το έγγραφο ταυτότητας από τις δύο πλευρές, χωρίς περικοπές ή φίλτρα.
• Συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ώστε να ταιριάζουν ακριβώς με τα έγγραφα.
• Ανεβάστε τα έγγραφα ή στείλτε τα στο [email protected].
• Περιμένετε το αποτέλεσμα της εξέτασης, το οποίο σας ειδοποιούμε με email και εσωτερικό μήνυμα.

Πώς προστατεύουμε τα έγγραφά σας

Όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους παρά μόνο όταν το προβλέπει ο νόμος ή όταν το απαιτεί η ρυθμιστική αρχή. Οι μεταφορές δεδομένων προς την πλατφόρμα μας πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης TLS.

Πότε ζητούμε πιστοποίηση πηγής κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη της πηγής των κεφαλαίων σας. Αυτό συμβαίνει όταν οι καταθέσεις ή το επίπεδο παιχνιδιού σας υπερβαίνουν ορισμένα όρια που καθορίζει η νομοθεσία της άδειάς μας, ή όταν οι έλεγχοι συναλλαγών επισημαίνουν ασυνήθιστα μοτίβα. Δεν αφορά την πλειονότητα των παικτών μας, αλλά είναι υποχρεωτικός έλεγχος όταν ενεργοποιείται.

Ως απόδειξη πηγής κεφαλαίων δεχόμαστε μισθολογικές καταστάσεις, φορολογικές εμφανίσεις, τραπεζικές βεβαιώσεις, αποδείξεις πώλησης ακινήτου ή περιουσιακών στοιχείων, ή πιστοποιητικά σύνταξης. Όποιο έγγραφο στείλετε πρέπει να δείχνει το ονοματεπώνυμό σας, το ποσό και την περίοδο στην οποία αναφέρεται. Ο σκοπός είναι απλός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Έλεγχος συναλλαγών και αναλήψεων

Παρακολουθούμε τις καταθέσεις και τις αναλήψεις του λογαριασμού σας με αυτοματοποιημένα συστήματα και χειροκίνητους ελέγχους. Σύμφωνα με τον κανόνα του ίδιου μέσου πληρωμής, οι αναλήψεις εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε τις καταθέσεις σας. Αν έχετε καταθέσει με Viva Wallet, Skrill ή κρυπτονόμισμα, η ανάληψη γίνεται με το ίδιο μέσο. Όταν το υπόλοιπο της μεθόδου πληρωμής δεν επαρκεί, συνεννοούμαστε μαζί σας για εναλλακτική λύση.

Δεν χρεώνουμε προμήθειες για καταθέσεις ή αναλήψεις. Όρια και χρόνοι επεξεργασίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Όταν τα έγγραφα δεν υποβληθούν ή δεν γίνουν αποδεκτά, περιορίζουμε σταδιακά τον λογαριασμό σας. Πρώτα αναστέλλουμε τις αναλήψεις, αφού δεν επιτρέπεται να στείλουμε χρήματα σε μη επαληθευμένο παίκτη. Αν η καθυστέρηση συνεχιστεί, αναστέλλουμε και τις καταθέσεις, ώστε να μην δεσμεύσετε κεφάλαια που δεν μπορείτε να αναλάβετε.

Σε περίπτωση αποποίησης της επαλήθευσης μετά από επανειλημμένες ειδοποιήσεις, ο λογαριασμός μπορεί να κλείσει οριστικά και το υπόλοιπό του να επιστραφεί με το μέσο πληρωμής που αποδεικνύεται ότι σας ανήκει. Λόγοι απόρριψης εγγράφων περιλαμβάνουν ληγμένα έγγραφα, ασυμφωνία ονοματεπώνυμου με τον λογαριασμό, εικόνες κακής ποιότητας και έγγραφα τρίτων προσώπων. Ο υπολογισμός επιβεβαιώνεται μετά την επανέλεγχο της ταυτότητας, και τα χρήματα δεν χάνονται ποτέ: παραμένουν στον λογαριασμό σας μέχρι να τα παραλάβετε νόμιμα.

Πόσο καιρό κρατούμε τα έγγραφά σας

Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης και τα ιστορικά συναλλαγών για διάστημα που ορίζει η νομοθεσία της αρμοδιότητάς μας, η οποία προβλέπει τήρηση αρχείων για αρκετά έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Το ακριβές διάστημα ενημερώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που ισχύουν κάθε περίοδο. Αν ζητήσετε το κλείσιμο του λογαριασμού σας, τα δεδομένα επαλήθευσης διατηρούνται μόνο για τους λόγους που επιβάλλει ο νόμος και διαγράφονται μετά την πάροδο της προβλεπόμενης περιόδου τήρησης.

Η τήρηση αυτή εξυπηρετεί τρεις σκοπούς: την κάλυψη των ελέγχων της ρυθμιστικής αρχής, τη διερεύνηση τυχόν αμφισβητήσεων συναλλαγών και τη συνεργασία με τις αρχές σε περιπτώσεις έρευνας εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για ερωτήματα σχετικά με τα δεδομένα σας, το τμήμα υποστήριξης είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο μέσω ζωντανής συνομιλίας και στο [email protected].

Frequently asked questions

Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε, να καταθέσετε και να παίξετε χωρίς να στείλετε έγγραφα. Η επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έως 24 ώρες. Αν χρειαστούμε επιπλέον έγγραφα ή διευκρίνιση, επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα μέσω email.

Τι συμβαίνει αν το όνομά μου στα έγγραφα διαφέρει από τον λογαριασμό;

Το όνομα του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται με το νόμιμο ονοματεπώνυμο που εμφανίζεται στα έγγραφα ταυτότητας. Σε περίπτωση διαφοράς λόγω επωνύμου ή άλλου λόγου, επικοινωνήστε μαζί μας πριν υποβάλετε τα έγγραφα.

Γιατί ζητάτε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Ο έλεγχος ενεργοποιείται όταν οι καταθέσεις σας υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια ή όταν οι έλεγχοι συναλλαγών επισημαίνουν ασυνήθιστα μοτίβα. Είναι υποχρεωτική νομική απαίτηση και όχι αμφισβήτηση της νόμιμης δραστηριότητάς σας.

Οι αναλήψεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο που κατάθεσα;

Ναι, εφαρμόζουμε τον κανόνα του ίδιου μέσου πληρωμής. Οι αναλήψεις εκτελούνται με τη μέθοδο της κατάθεσης, χωρίς προμήθειες, με ελάχιστο ποσό 10 EUR.